Финансовый мониторинг

АО КБ «Солидарность» в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В Банке разработаны, утверждены и введены в действие Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Осуществляется идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также оценка уровня риска клиентов.

Проводится обучение и проверка знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В рамках управления рисками реализуются мероприятия, направленные на исключение вовлечения Банка в проведение клиентами подозрительных операций.

В Банке назначен сотрудник, ответственный за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и реализацию программ их осуществления.

Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Уважаемые клиенты, оплачивая товары и услуги на Интернет-ресурсах, убедитесь, что принимающий сервис поддерживает технологию безопасной оплаты 3D-secure.
Эта технология требует подтверждения платежа по СМС / PUSH-уведомлению, содержащему код подтверждения. В случае если Интернет-ресурс не поддерживает технологию 3D-secure, рекомендуем вам отказаться от оплаты, так как такой сайт с большой долей вероятности может оказаться мошенническим и оплата на нём может повлечь несанкционированные списания денежных средств с ваших карт.